登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公司代码：603278 公司简称：大业股份第一节 重要提示1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，山东为全面了解本公司的大业经营成果、财务状况及未来发展规划，股份公司投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。有限1.2本公司董事会及董事、年半年度尖端管理人员保证半年度报告内容的报告真实性、准确性、摘新完整性，浪财浪网不存在虚假记载、经新误导性陈述或重大遗漏，山东并承担个别和连带的大业法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。股份公司1.4本半年度报告未经审计。有限1.5董事会决议通过的年半年度本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节 公司基本情况2.1公司简介■2.2主要财务数据单位：元 币种：人民币■2.3前10名股东持股情况表单位: 股■2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表□适用 √不适用2.5控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用2.6在半年度报告批准报出日存续的报告债券情况□适用 √不适用第三节 重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和展望未来会有重大影响的事项□适用 √不适用证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-030山东大业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月24日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分尖端管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份2026年半年度报告》及《大业股份2026年半年度报告摘要》。2、审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份 2026年半年度报告》相关章节。公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。山东大业股份有限公司董事会2026年8月25日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP